Nous complétons les exigences d'identification des clients pour chaque client, par des individus, des entités ou des organisations. Une évaluation de son exposition globale au risque d'activités de blanchiment d'argent sera effectuée périodiquement. Une évaluation des risques basée sur l'entreprise et sur la relation sera prise en compte par notre programme AML pour établir un partenariat crédible avec votre entreprise.
Nous développons et maintenons à jour des politiques et des procédures de conformité basées sur l'intégrité des données. Cela comprend l'identification du client, la propriété effective, l'exposition politique des organisations internationales, la relation d'affaires et la surveillance continue, les rapports opérationnels, le suivi des dossiers, la détermination des tiers, le programme de formation AML, l'évaluation et l'atténuation des risques.
Avec le protocole AML certifié, nous sommes prêts à être votre partenaire de confiance à long terme.
Nous prenons des mesures renforcées et effectuons une surveillance continue renforcée d'un client identifié comme présentant un niveau de risque élevé dans l'évaluation des risques.
Notre équipe de conformité ou la personne désignée analyse la crédibilité et les possibilités de fraude et signale périodiquement les transactions suspectes, les sanctions économiques et les relations commerciales à haut risque.
Montréal : 10F 2075 Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, Québec H3A 2L1
Toronto : 504-7300, avenue Warden, Markham, Ontario L3R 9Z6
Ottawa : 309-1390, promenade Prince of Wales, Ottawa, Ontario K2C 3N6
Vancouver : Metrotower II, 4720 Kingsway, Suite 2609, Burnaby, C.-B. V5H 4N2
